12.1 Сервис Rex Exchange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 12.2 Данные меры демонстрирую то, что Rex Exchange серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 12.3 Сервис Rex Exchange предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Rex Exchange для легализации денежных средств, полученных незаконным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 12.4 Для предотвращения операций незаконного характера сервис Rex Exchange устанавливает требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: 1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 3. Запрещено создавать Заявки Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 12.5 Если в результате проверки в средствах обнаружены метки высокого риска в любом процентном соотношении, либо общий риск транзакции равен или превышает 50%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя. Для верификации личности отправителю необходимо отправить Сервису фото или видео лица с паспортом. После завершения верификации осуществляется возврат средств за вычетом 10% комиссии в течение 3 дней. 12.6 При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса Rex Exchange в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: - приостановить выполнение обмена; - запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; - запросить, иную информацию, касающуюся платежей; 12.7 Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: - по запросу правоохранительных органов; - по решению судов разных инстанций; - по запросам администраций Платежных систем 12.8 Сервис Rex Exchange, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса Rex Exchange. 12.9 Сервис Rex Exchange предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 12.10 В связи с вышеизложенным, сервис Rex Exchange не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса Rex Exchange в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. 12.11 Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.